ચેન્નાઈ સ્થિત ડ્રીમ મેકર્સ ગ્લોબલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (DMGPL) નામની કંપનીએ સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણના નામે હજારો ભોળા રોકાણકારો સાથે મોટું છેતરપિંડી આચરી હતી. કંપની દ્વારા રોકાણકારોને રોજનું ઊંચું રિટર્ન આપવાની અને માત્ર 150 દિવસમાં જ નાણાં બમણા કરી આપવાની આકર્ષક યોજનાઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતના તબક્કામાં ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે થોડું રિટર્ન ચૂકવવામાં પણ આવ્યું હતું, પરંતુ સમય જતાં કંપનીએ નાણાં પરત કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું અને રોકાણકારોને મોટું આર્થિક નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો હતો. આ સમગ્ર મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે કોઇમ્બતુરની ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ (EOW) દ્વારા કંપની અને તેના મુખ્ય પદાધિકારીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો, જેના આધારે EDએ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધીને પોતાની તપાસનો વ્યાપ વધાર્યો હતો.
EDની અત્યાર સુધીની સઘન તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે કે કંપનીના ત્રણ મુખ્ય બેંક ખાતાઓમાં રોકાણકારો પાસેથી કુલ આશરે 400 કરોડ રૂપિયા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ રકમની હેરાફેરી કરવા માટે કંપનીએ એક સુઆયોજિત કાવતરું ઘડીને આ નાણાં તેના મુખ્ય અધિકારીઓ, એજન્ટો, ફ્રેન્ચાઇઝીસ અને અન્ય સંકળાયેલી સંસ્થાઓના અનેક બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાવ્યા હતા. આ જંગી રકમમાંથી મોટા પ્રમાણમાં બેંક ટ્રાન્સફર, રોકડ ઉપાડ અને સહયોગીઓને ચુકવણીઓ કરીને નાણાકીય ગોટાળા કરવામાં આવ્યા હતા. આ ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા ભંડોળમાંથી આશરે 85.19 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની અસ્થાવર મિલકતો, વાહનો, સોનાના દાગીના અને અન્ય કિંમતી અસ્ક્યામતો ખરીદવામાં આવી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
આ કૌભાંડને અંજામ આપવામાં કંપનીના એજન્ટોને ભારેખમ કમિશન ચૂકવવામાં આવ્યા હતા તેમજ મુખ્ય સંચાલકોએ અંગત સ્વાર્થ માટે નાણાંનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આ ગંભીર બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને ED દ્વારા 30 જૂન, 2026ના રોજ DMGPL સાથે સંકળાયેલા રહેણાંક અને વ્યવસાયિક સ્થળો પર દરોડા અને સર્વેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરોડા દરમિયાન તપાસકર્તાઓ દ્વારા મહત્વના દસ્તાવેજો, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને અન્ય પુરાવાઓ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. કાયદાની કડક જોગવાઈઓ હેઠળ નાણાકીય ગુનાઓ આચરનારાઓ સામે કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા લેવાયેલી આ કાર્યવાહીથી નાણાકીય કૌભાંડો આચરનારા તત્વોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે.
