ચેન્નઈ સ્થિત 'ડ્રીમ મેકર્સ ગ્લોબલ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ' (DMGPL) નામની કંપની દ્વારા હજારો ભોળા રોકાણકારો સાથે આચરવામાં આવેલા વિશાળ રોકાણ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. આ કંપનીએ સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટ્સ અને વિવિધ પેકેજોમાં રોકાણ કરવાના બહાને સામાન્ય નાગરિકો પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં નાણાં એકત્રિત કર્યા હતા. રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે કંપની દ્વારા દરરોજ ઊંચું વળતર આપવાની અને માત્ર 150 દિવસમાં જ રોકાણની રકમ બમણી કરી આપવાની મનમોહક યોજનાઓ જાહેર કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતના તબક્કામાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે થોડું વળતર ચૂકવવામાં પણ આવ્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ કંપનીએ નાણાં પરત કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું જેના કારણે હજારો રોકાણકારોને મોટું આર્થિક નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો હતો.
આ સમગ્ર કૌભાંડની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને કોયંબતૂરના આર્થિક અપરાધ વિંગ (EOW) દ્વારા નોંધવામાં આવેલી એફઆઈઆરના આધારે EDએ સત્તાવાર તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે કે કંપની દ્વારા રોકાણકારો પાસેથી કુલ આશરે 400 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા, જે તેના ત્રણ મુખ્ય બેંક ખાતાઓમાં જમા થયા હતા. આ વિપુલ માત્રામાં આવેલા ફંડને સીધું ગ્રાહકોને પરત કરવાના બદલે એક જાળની જેમ અનેક બેંક ખાતાઓમાં ફેરવવામાં આવ્યું હતું. કંપનીના મુખ્ય સંચાલકો, એજન્ટો, ફ્રેન્ચાઈઝીઓ અને સંબંધિત વ્યવસાયિક એકમો દ્વારા આ નાણાંની હેરાફેરી ઇન્ટર-એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર, રોકડ ઉપાડ અને સહયોગીઓને ચુકવણીના માધ્યમથી કરવામાં આવી હતી.
તપાસ એજન્સીની કાર્યવાહીમાં બહાર આવ્યું છે કે રોકાણકારોના આ નાણાંમાંથી મોટા પાયે અચરાચર મિલકતોની ખરીદી કરવામાં આવી હતી, તેમજ વાહનો, સોનાના દાગીના અને અન્ય કિંમતી ચીજવસ્તુઓ વસાવવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, એજન્ટોને ભારેખમ કમિશન ચૂકવવામાં આવ્યું હતું અને કંપનીના મુખ્ય વહીવટકર્તાઓ દ્વારા આ નાણાંનો અંગત સ્વાર્થ માટે દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ગેરરીતિને ડામવા માટે EDએ ગત 30 જૂન, 2026ના રોજ કંપની અને તેની સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓના રહેણાંક તેમજ વ્યવસાયિક સ્થળો પર દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન તપાસને ઉપયોગી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને અન્ય પુરાવાઓ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે, અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા વધુ તેજ બનાવવામાં આવી છે.
