દેશભરમાં ગેરકાયદેસર રીતે ધમધમતા ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને બેટિંગ નેટવર્ક સામે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા સકંજો અત્યંત કડક કરવામાં આવ્યો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ (ED) દ્વારા APX નામના કુખ્યાત ઓનલાઈન બેટિંગ પ્લેટફોર્મ મારફતે આચરવામાં આવેલા કરોડો રૂપિયાના વિશાળ આર્થિક કૌભાંડમાં મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ પ્રકરણના મુખ્ય સૂત્રધાર સગર દાશ નામના આરોપીની ED દ્વારા સત્તાવાર રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ધરપકડ બાદ આરોપીને પીએમએલએ (PMLA) ની વિશેષ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં કોર્ટે કૌભાંડના ઊંડાણ સુધી પહોંચવા અને તેના મૂળ શોધવા માટે આરોપીના ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
તપાસ દરમિયાન ED ની ટીમે આરોપીઓની અત્યંત ચોંકાવનારી મોડસ ઓપરેન્ડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓ દ્વારા સામાન્ય અને ભોળા નાગરિકોના નામે મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ (Mule Bank Accounts) ખોલાવીને તેમાં ગેરકાયદે બેટિંગના કરોડો રૂપિયા ફેરવવામાં આવતા હતા. આ કાળા નાણાંને વ્હાઈટ કરવા અને તપાસ એજન્સીઓની આંખમાં ધૂળ નાખવા માટે અનેક શેલ કંપનીઓમાં નાણાંની હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી. એટલું જ નહીં, પરંતુ પોલીસ તથા અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓની નજરથી બચવા માટે બનાવટી અને ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે ક્રિપ્ટો કરન્સી ખાતાંઓ પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેના દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નાણાંની લેવડદેવડ થતી હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
આ સમગ્ર ઓપરેશન અને સર્ચ ડ્રાઈવના ભાગરૂપે ED દ્વારા અત્યાર સુધીમાં મોટા પ્રમાણમાં ડિજિટલ પુરાવાઓ અને દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. તપાસ એજન્સી દ્વારા ગેરકાયદે વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલા અંદાજે રૂ. 9 કરોડના નાણાં અને બેંક બેલેન્સને તાત્કાલિક ધોરણે ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં સગર દાશની રિમાન્ડ દરમિયાન ચાલી રહેલી કડક પૂછપરછમાં આ સાયબર ફ્રોડ અને સટ્ટાકીય નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય કયા-કયા મોટા માથાઓ, સ્થાનિક અગ્રણીઓ કે આંતરરાજ્ય શખ્સો સંડોવાયેલા છે, તે તમામ રહસ્યો પરથી આગામી દિવસોમાં મોટો પડદો ઉંચકાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
