ઇન્ડિયન બેંકની આગેવાની હેઠળ છ બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે થયેલી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીના મામલામાં સીબીઆઈએ કડક પગલાં લીધા છે. ઇન્ડિયન બેંક દ્વારા કરવામાં આવેલી સત્તાવાર ફરિયાદના આધારે તપાસ એજન્સીએ ચંદ્ર પ્રોટેકો લિમિટેડ તેમજ કંપનીના ડિરેક્ટરો રણજીત ગુપ્તા, અનિલેશ ગુપ્તા અને અપર્ણા ગુપ્તા વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધી છે. આ ઉપરાંત, આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા અજાણ્યા જાહેર સેવકો અને અન્ય વ્યક્તિઓ સામે પણ છેતરપિંડી તથા ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનાહિત ষડયંત્ર રચવા બદલ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આરોપી કંપની અને તેના સંચાલકોએ એક ક્રિમિનલ કોન્સપિરેસી એટલે કે અપરાધિક પ્રપંચ રચીને છ બેંકોના જૂથ પાસેથી કેશ ક્રેડિટ ફેસિલિટી, ટર્મ લોન અને લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટના સ્વરૂપમાં કુલ રૂપિયા ૫૪૧.૪૬ કરોડની భారీ લોન મેળવી હતી. પરંતુ, જે હેતુ માટે આ નાણાકીય સહાય મંજૂર કરવામાં આવી હતી તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાને બદલે કંપનીએ વ્યવસ્થિત નાણાકીય હેરાફેરી આચરી હતી. કન્સોર્ટિયમમાં સામેલ ન હોય તેવી અન્ય બેંકોમાં ગુપ્ત ખાતાઓ ખોલાવીને અને સહયોગી કંપનીઓ દ્વારા લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટનો દુરુપયોગ કરીને બેંકોને આર્થિક નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું.
કંપની અને તેના ડિરેક્ટરોની આ ગેરરીતિના કારણે આશરે પાંચ બેંકોને કુલ રૂપિયા ૨૧૦.૧૩ કરોડનું માતબર નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. આ ગંભીર નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને ફંડની હેરાફેરીના પુરાવા મેળવવા માટે સીબીઆઈ દ્વારા પ્રયાણરાજ ખાતે આવેલી આરોપીઓની વિવિધ ઓફિસો અને નિવાસ્થાનો પર સઘન દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન એજન્સીએ બેંક ફ્રોડ સાથે સંકળાયેલા અનેક મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે, જે આ સમગ્ર કૌભાંડની ઊંડાણપૂર્વક તપાસમાં અત્યંત નિર્ણાયક સાબિત થશે.
