એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે EDએ કુખ્યાત ડંકી રૂટ મામલે મોટી કાર્યવાહી કરતા દિલ્હીના એક ટિકિટિંગ એજન્ટ તરુણ ખોસલાની ધરપકડ કરી છે. ફેબ્રુઆરી 2025માં અમેરિકાથી 300થી વધુ ભારતીયોને ગેરકાયદે પ્રવેશ કરવા બદલ ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેની તપાસ દરમિયાન આ મોટું રેકેટ બહાર આવ્યું હતું. પંજાબ અને હરિયાણા પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIRના આધારે EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ એટલે કે PMLA હેઠળ આ તપાસ હાથ ધરી હતી. આ કેસમાં 23 ઓક્ટોબરે ધરપકડ કરાયેલા આરોપી તરુણ ખોસલાને સ્પેશિયલ કોર્ટે 30 ઓક્ટોબર સુધીના ED રિમાન્ડ પર મોકલી આપ્યો છે.
તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ એજન્ટો ભોળા લોકોને કાયદેસરના રસ્તે અમેરિકા મોકલવાનું झूठी લાલચ આપીને ખતરનાક ડંકી રૂટ દ્વારા મોકલતા હતા. આ ગેરકાયદે પ્રવાસ માટે પ્રતિ વ્યક્તિ 30 લાખથી 60 લાખ રૂપિયા સુધીની તોતિંગ રકમ વસૂલવામાં આવતી હતી. એજન્સી દ્વારા અગાઉ જુલાઈ 2025માં દરોડા પાડીને નિકારાગુઆ અને ઇથોપિયાના બોગસ વિઝા અને ઇમિગ્રેશન સ્ટેમ્પ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ મામલે પાછળથી ડિસેમ્બર 2025માં દિલ્હી, પંજાબ અને હરિયાણામાં કરાયેલી રેડ દરમિયાન 4.62 કરોડ રૂપિયાની રોકડ, 5.9 કિલો સોનું અને 313 કિલો ચાંદી સહિત કુલ 19.14 કરોડ રૂપિયાનો મુદામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, ખોસલાની માલિકીની ફર્મ બીજે ઇન્ટરનેશનલના બેંક ખાતામાં નાણાકીય વર્ષ 2022થી 2025 દરમિયાન 414 કેશ-ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા 30.38 કરોડ રૂપિયાના શંકાસ્પદ કેશ ડિપોઝિટ પણ મળી આવ્યા છે.
તરુણ ખોસલા આ સમગ્ર ગેરકાયદે નેટવર્કનો મુખ્ય માસ્ટરમાઇન્ડ હોવાનું સામે આવ્યું છે, જે પંજાબ અને હરિયાણાના અન્ય એજન્ટો પાસેથી પાસપોર્ટ અને પૈસા મેળવતો હતો. તે ગુયાના, સુરીનામ, ઇક્વાડોર અને અલ સાલ્વાડોર જેવા સાઉથ અમેરિકન દેશોના વિઝા અને ફ્લાઇટ ટિકિટ ગોઠવતો હતો અને મેક્સિકો બોર્ડર તથા પનામાના જંગલો જેવા ખતરનાક રસ્તેથી લોકોને અમેરિકામાં ઘૂસાડતો હતો. EDની તપાસમાં રૂટ A, રૂટ B અને રૂટ C જેવા ત્રણ મુખ્ય ગેરકાયદે રૂટ્સની માહિતી મળી છે, જેમાં તે વિદેશી ડોન્કર્સ જેમ કે મેક્સિકોના માઈક અને બ્રાઝિલના અલીના સંપર્કમાં હતો. એજન્સીની આ કડક કાર્યવાહીથી ગેરકાયદે ઇમિગ્રેશન ચલાવતા મોટા રેકેટની કડીઓ ખુલી છે અને આગામી દિવસોમાં આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકો પર પણ કાયદાનો ગાળો કસાય તેવી પૂરી સંભાવના છે.
