દેશભરમાં સાયબર અપરાધો અને ગેરકાયદે નાણાકીય વ્યવહારો સામે ચાલી રહેલી કડક કાર્યવાહી અંતર્ગત પોલીસ દ્વારા સાત કરોડથી વધુ રકમના એક મોટા છેતરપિંડીના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. આ કૌભાંડમાં એક ખાનગી બેંકના બે શાખા પ્રબંધકોની શંકાસ્પદ ભૂમિસાં સામે આવી છે, જેઓ ગરીબ અને શ્રમજીવી લોકોને લોનની લાલચ આપી તેમના દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કરતા હતા. દેશભરમાં નોંધાયેલી લગભગ નવ્વાણું જેટલી સાયબર અપરાધની ફરિયાદો સાથે આશરે સાત કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ આ શંકાસ્પદ ખાતાઓમાં ફેરવવામાં આવી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. પોલીસે આ પ્રકરણમાં અત્યાર સુધીમાં મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત કુલ છ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી લીધી છે, જ્યારે અન્ય એક શાખા પ્રબંધક હાલ ફરાર હોવાથી તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.
તપાસ દરમિયાન પોલીસને જાણવા મળ્યું કે, આરોપીઓ દ્વારા દૈનિક મજૂરી કામ કરતા અસંખ્ય શ્રમિકોને સરળ લોન અપાવવાના બહાને તેમના ઓળખપત્ર અને ફોટોગ્રાફ્સ મેળવવામાં આવતા હતા. આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને તે શ્રમિકોની જાણ બહાર જ બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. બેંકની ત્રિનગર અને સરસ્વતી વિહાર શાખાના પ્રબંધકોએ નિયમોની વિરુદ્ધ જઈને ખાતાધારકોની શારીરિક હાજરી વગર અને ખોટી સહીઓ દ્વારા આ ખાતા ખોલવામાં સહયોગ આપ્યો હતો. આ કામગીરીમાં બેંકના કેટલાક કર્મચારીઓ પણ સામેલ હતા, જેમણે નકલી કેવાયસી દસ્તાવેજોના આધારે આ ખાતાઓને મંજૂરી આપી હતી. આ રેકેટના માધ્યમથી ગેરકાયદેસર રીતે મેળવાયેલી રકમને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતી હોવાની શંકા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસે દરોડા દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં ગુનાહિત સામગ્રી જપ્ત કરી છે, જેમાં મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, ચેકબુક, સિમકાર્ડ, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને ડેબિટ કાર્ડનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત લાખો રૂપિયાની રોકડ અને સોનું પણ કબજે કરવામાં આવ્યું છે. તપાસ એજન્સીઓ હવે આ પ્રકરણમાં વિદેશી કડીઓ અને ખાસ કરીને કોઈ વિદેશી નાગરિકની સંડોવણી છે કે નહીં તેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. બેંકના અધિકારીઓની મિલીભગત અને સાયબર અપરાધના આ નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ દ્વારા આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી ત્વરિત ગતિએ ચલાવવામાં આવી રહી છે.
