કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી દ્વારા શેરબજારમાં આચરેલા મોટા financial કૌભાંડ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસના અધિકારીઓ દ્વારા અમદાવાદ સહિત રાજ્યના છ જેટલા મુખ્ય શહેરોમાં કુલ ઓગણત્રીસ સ્થળો પર એકસાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ વ્યાપક સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન બે મુખ્ય લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેરોમાં થયેલા શંકાસ્પદ વ્યવહારો અને ગેરરીતિઓનો પર્દાફાશ થયો છે. એજન્સીની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે એક સુનિયોજિત ષડયંત્ર હેઠળ સામાન્ય રોકાણકારોને ફસાવીને મોટો આર્થિક નફો રળવામાં આવ્યો હતો, જેના પગલે કૌભાંડ સાથે સંકળાયેલા અંદાજે બસો કરોડ રૂપિયાના ટ્રેડિંગ ખાતાઓને તાત્કાલિક અસરથી ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
તપાસ દરમિયાન એ વાત સામે આવી છે કે એપ્રિલ મહિનાથી શરૂ કરીને માર્ચ સુધીના સમયગાળા દરમિયાન આ બંને કંપનીઓ દ્વારા કેટલાક પસંદગીના વ્યક્તિઓ અને એકમોને ખૂબ જ નીચા ભાવે કરોડો શેર તેમજ કન્વર્ટિબલ વોરન્ટ્સ આપવામાં આવ્યા હતા. આ શેર ખરીદવા માટે જરૂરી નાણાંની વ્યવસ્થા પણ પરસ્પર સંકળાયેલા નજીકના લોકો અને ધિરાણકર્તાઓના નાના વર્તુળ દ્વારા જ કરવામાં આવી હતી. આ તમામ પ્રક્રિયા બાદ મહિનાઓ સુધી શેર એક જ જૂથના નિયંત્રણમાં રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા તથા મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ્સ પર ખોટા પ્રચાર દ્વારા કૃત્રિમ રીતે શેરના ભાવ વધારવામાં આવ્યા હતા. સામાન્ય છૂટક રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે મલ્ટિબેગર સ્ટોક્સ જેવા આકર્ષક નામોથી વોટ્સએપ સમુદાયો બનાવીને રોજેરોજ ટિપ્સ મોકલવામાં આવતી હતી.
આ સમગ્ર કૌભાંડનું વાસ્તવિક સંચાલન ગુજરાતના ભાવનગરથી થતું હોવાનું ખૂલ્યું છે, જ્યારે આ માટે અન્ય રાજ્યોના સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર ચલાવાયેલા આક્રમક પ્રચારના કારણે સ્ક્રિપ્સમાં ખરીદદારોની સંખ્યા અચાનક વધી ગઈ અને તેના ભાવોમાં અકુદરતી ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. આ તકનો લાભ લઈને પ્રેફરન્શિયલ શેર ધારકોએ પોતાના સસ્તા શેરો ઊંચા ભાવે સામાન્ય અને ભોળા રોકાણકારોને પધરાવી દીધા હતા. દરોડા દરમિયાન તપાસ એજન્સીએ અનેક વાંધાજનક દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો, શેર વ્યવહારોના ચોપડા અને મિલકતો સંબંધિત કાગળો કબજે કર્યા છે. આ મામલે સંડોવાયેલા અન્ય શંકાસ્પદોની પૂછપરછ હાથ ધરીને એજન્સી દ્વારા વધુ ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે.
