એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરોટે (ED) ભારથ લજ્ના મલ્ટી સ્ટેટ હાઉસીંગ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ (BLMSHCS) સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તપાસ એજન્સીએ સોસાયટીના ફાઉન્ડર આર. પ્રેમકુમાર અને તેમની સાથે સંકળાયેલા વિભિન્ન સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા બાદ આશરે રૂ. ૧૦૩ કરોડની ચરાચર અને અચરાચર સંપત્તિઓ ટાંચમાં લેવાની અને ફ્રીઝ કરવાની કાર્યવાહી કરી છે. કેરળ પોલીસ દ્વારા નોંધવામાં આવેલી એફઆઈઆરના પગલે ઈડીની કોચી ઝોનલ ઓફિસે આ કડક પગલું ભર્યું છે, જેના કારણે કૌભાંડના મોટા પાયા પરના વ્યાપનો પર્દાફાશ થયો છે.
આ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન ચેન્નાઈ, એર્નાકુલમ, કોઝિકોડ, તૃશુર, તિરુવનંતપુરમ અને મુન્નાર સહિત કુલ ૧૨ જેટલા સ્થળો પર પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સોસાયટીના સ્થાપક અને ડી-ફેક્ટો ચેરમેન આર. પ્રેમકુમારે પોતાના પ્રભાવનો દુરુપયોગ કરીને જનસાધારણ દ્વારા થાપણો તરીકે જમા કરાવેલા કરોડો રૂપિયા પોતાના અને પરિવારના સભ્યોના અંગત ખાતામાં ડાયવર્ટ કર્યા હતા. એટલું જ નહીં, સોસાયટીની માલિકીની મિલકતોને ગિરવે મૂકીને લોન લેવામાં આવી હતી અને તે નાણાંનો ઉપયોગ અંગત સંપત્તિઓ ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ઈડીની તપાસમાં એ પણ ખુલાસો થયો છે કે આ કૌભાંડના નાણાં છુપાવવા માટે આશરે ૩૨૦ જેટલા અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વ્યાપક નેટવર્ક દ્વારા ફંડ્સને ફેરવીને (लेयरिंग કરીને) તેનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. એજન્સી દ્વારા જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં પોર્શ, રોલ્સ રોયસ અને મર્સીડીઝ જેવી આઠ લક્ઝરી કાર, ૭.૪ કિલોગ્રામ સોનાના દાગીના, રૂ. ૮૦ કરોડની કિંમતના શેર, રૂ. ૫ કરોડની અચરાચર સંપત્તિ અને રૂ. ૧.૮૬ કરોડનું બેંક બેલેન્સ સામેલ છે. હાલ આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે અને કૌભાંડની કુલ રકમનો આંકડો હજુ વધી શકે છે.
