ચેન્નઈ સ્થિત ડ્રીમ મેકર્સ ગ્લોબલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (DMGPL) નામની કંપની દ્વારા આચરવામાં આવેલા વિશાળકાય રોકાણ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. કોઇમ્બતુરની આર્થિક અપરાધ શાખા (EOW) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક એફઆઈઆરના આધારે ઈડીએ આ મામલે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. કંપનીએ સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ કરવાના બહાને હજારો સામાન્ય થાપણદારોને આકર્ષ્યા હતા. રોકાણકારોને માત્ર 150 દિવસમાં નાણાં બમણા કરી આપવાની અને દૈનિક ધોરણે ઊંચું વળતર આપવાની લાલચ આપવામાં આવી હતી. શરૂઆતના તબક્કામાં થોડું વળતર ચૂકવીને રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ કંપનીએ નાણાં પરત કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું, જેના કારણે હજારો લોકોએ પોતાની મૂડી ગુમાવવી પડી હતી.
ઈડીની અત્યાર સુધીની સઘન તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ છેતરપિંડી કરનાર કંપનીએ રોકાણકારો પાસેથી કુલ આશરે 400 કરોડ રૂપિયા એકઠા કર્યા હતા. આ જંગી રકમ કંપનીના ત્રણ મુખ્ય બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેને ખૂબ જ ચતુરાઈથી ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. આ નાણાંને કંપનીના મુખ્ય પદાધિકારીઓ, એજન્ટો, ફ્રેન્ચાઈઝીઓ અને સંકળાયેલા વ્યવસાયિક એકમોના અસંખ્ય બેંક ખાતાઓમાં ફેરવવામાં આવ્યા હતા. મની લોન્ડરિંગના આ નેટવર્ક હેઠળ ઇન્ટર-એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર, રોકડ ઉપાડ અને સહયોગીઓને ચુકવણીઓ કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. કંપનીના મુખ્ય સંચાલકોએ આ જનતાના પૈસાનો ઉપયોગ કરીને વૈભવી સ્થાવર મિલકતો, વાહનો અને સોનાના દાગીના ખરીદ્યા હતા તેમજ એજન્ટોને ભારેખમ કમિશન પણ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા.
આ કૌભાંડના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા અગાઉ 30 જૂન, 2026ના રોજ કંપની અને તેની સાથે સંકળાયેલી વ્યક્તિઓના રહેણાંક તેમજ વ્યવસાયિક ઠેકાણાઓ પર દરોડા અને સર્વેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરોડા દરમિયાન તપાસકર્તાઓને અનેક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને અન્ય પુરાવાઓ મળી આવ્યા હતા જેને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. રોકાણકારોના પરસેવાની કમાણીને અંગત સ્વાર્થ માટે વેડફી નાખનાર આ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધારો અને સંડોવાયેલા અન્ય લોકો સામે ઈડી દ્વારા વધુ કાનૂની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે, જેથી છેતરાયેલા લોકોને ન્યાય મળી શકે.
