ચેન્નાઈ સ્થિત 'ડ્રીમ મેકર્સ ગ્લોબલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' (DMGPL) નામના અણધારેલા નાણાકીય કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરતા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરોટે (ED) મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કંપનીએ સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણના નામે હજારો ભોળા રોકાણકારો પાસેથી મોટા પાયે નાણાં ખંખેર્યા હતા. કંપની દ્વારા રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે દરરોજ ઊંચું વળતર આપવાની અને માત્ર 150 દિવસમાં જ રોકાણની રકમ બમણી કરી આપવાની મનોહર લાલચ આપવામાં આવી હતી. શરૂઆતના તબક્કામાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે થોડું વળતર ચૂકવવામાં પણ આવ્યું હતું, પરંતુ સમય જતાં કંપનીએ હાથ ઊંચા કરી દીધા હતા અને ડિફોલ્ટ જાહેર થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે હજારો રોકાણકારોને મોટું આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું.
આ સમગ્ર કૌભાંડની તપાસનો દોર કોઈમ્બતુર સ્થિત ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ (EOW) દ્વારા નોંધવામાં આવેલી એફઆઈઆરના આધારે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. EOW બાદ EDએ મની લોન્ડરિંગ અને નાણાકીય અનિયમિતતાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપનીના મુખ્ય ખાતાઓમાં રોકાણકારો પાસેથી કુલ રૂ. 400 કરોડ જેટલી જંગી રકમ જમા થઈ હતી. આ રકમને પદ્ધતિસર રીતે અન્યત્ર ખસેડવા માટે કંપનીએ વિવિધ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. રોકાણકારોના આ નાણાં કંપનીના મુખ્ય સંચાલકો, એજન્ટો, ફ્રેન્ચાઇઝીઓ અને સંકળાયેલી વ્યવસાયિક સંસ્થાઓના અનેક બેંક ખાતાઓમાં જટિલ વ્યવહારો દ્વારા ફેરવવામાં આવ્યા હતા, તેમજ મોટા પ્રમાણમાં રોકડ ઉપાડ પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
EDની અત્યાર સુધીની તપાસ મુજબ, રોકાણકારોના આ નાણાંમાંથી કૌભાંડીઓએ મોટા પાયે સ્થાવર મિલકતો, વાહનો, સોનાના દાગીના અને અન્ય કિંમતી અસ્ક્યામતો ખરીદી હતી. આ ઉપરાંત, રોકાણકારોને ફસાવવા માટે એજન્ટોને ભારેખમ કમિશન ચૂકવવામાં આવ્યું હતું અને કંપનીના મુખ્ય વહીવટકર્તાઓ દ્વારા વ્યક્તિગત લાભ માટે નાણાંનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ગેરરીતિઓને અંકુશમાં લેવા અને પુરાવા એકત્ર કરવાના ભાગરૂપે ED દ્વારા તાજેતરમાં DMGPL અને તેનાથી જોડાયેલા લોકોના રહેઠાણો તેમજ વ્યવસાયિક સ્થળો પર દરોડાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી હતી, જેમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
