દેશભરમાં રોકાણકારોને આકર્ષક અને ઊંચા વળતરના ખોટા સ્વપ્નો બતાવીને કરોડો રૂપિયાનું ભંડોળ ખંખેરનાર કંપનીઓ સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની તપાસ હવે વધુ સઘન બની છે. તાજેતરમાં સામે આવેલા આ કેસમાં, ડ્રીમ મેકર્સ ગ્લોબલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામના એકમો દ્વારા આચરવામાં આવેલા મોટા નાણાકીય ગોટાળાનો પર્દાફાશ થયો છે. કંપનીએ અત્યંત सुनियोजित રીતે સામાન્ય લોકોની મહેનતની કમાણીને નિશાન બનાવી હતી અને રોકાણના આકર્ષક રોમાંચક સ્કીમોના નામે નાણાં એકત્ર કર્યા હતા, જેની પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નિર્દોષ નાગરિકો સાથે વિશ્વાસઘાત કરવાનો જ હતો.
ED દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી સઘન તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે કે આ ફ્રોડ કંપનીએ વિવિધ ભ્રામક યોજનાઓ અને આયોજનો દ્વારા ભોળા રોકાણકારો પાસેથી કુલ ૪૦૦ કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ એકઠી કરી હતી. આટલી મોટી રકમ એકત્ર કર્યા બાદ પણ તેને કાયદેસરના વ્યવસાયિક રોકાણમાં વાળવાને બદલે તેનું ગેરકાયદેસર રીતે ડાયવર્ઝન કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન એ વાત પણ સ્પષ્ટ થઈ છે કે રોકાણકારોના આ નાણાંનો મોટો હિસ્સો કંપનીના મુખ્ય હોદ્દેદારો તેમજ એજન્ટોને ભારેખમ કમિશન ચુકવવામાં દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી કૌભાંડનું નેટવર્ક વધુ મજબૂત બની શકે.
આ ગંભીર આર્થિક ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (PMLA) હેઠળ કડક પગલાં લેતા એજન્સીએ કંપની સાથે સંકળાયેલી ૮૫.૧૯ કરોડ રૂપિયાની કિંમતની ચરાચર અને અસ્થાવર મિલકતોને કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત (અટેચ) કરી દીધી છે. એજન્સી દ્વારા જપ્ત કરાયેલી આ સંપત્તિઓ કૌભાંડના નાણાંમાંથી જ વસાવવામાં આવી હોવાનું મનાય છે. આ સમગ્ર કાર્યવાહીથી નાણાકીય ગુનાખોરી આચરતા તત્વોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે, અને આગામી દિવસોમાં આ કૌભાંડના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે અન્ય સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓની પણ સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવશે તેવા સંકેતો મળી રહ્યા છે.
