ડિજિટલ અરેસ્ટ સાયબર ઠગાઈ કેસમાં ઈડીની લાલ આંખ: ખાસ અદાલતમાં ચાર્જશીટ દાખલ, કરોડોના કૌભાંડનો પર્દાફાશ

અમદાવાદ સ્થિત એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) દ્વારા વરિષ્ઠ નાગરિકોને શિકાર બનાવતા ડિજિટલ અરેસ્ટ સાયબર છેતરપિંડીના એક અત્યંત ચકચારી પ્રકરણમાં સ્પેશિયલ પીએમએલએ (નાણાં ઉચાપત નિવારણ કાયદો) અદાલતમાં વિધિવત ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. તપાસ એજન્સીની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં એવો સનસનીખેજ ખુલાસો થયો છે કે સાયબર ગઠિયાઓએ સીબીઆઈ તેમજ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ હોવાનો ડોળ રચીને નિર્દોષ વૃદ્ધોને ગેરકાયદેસર કેસોમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી કરોડો રૂપિયા પડાવી લીધા હતા. કેન્દ્રીય એજન્સીની આ આકરી કાયદાકીય કાર્યવાહીથી નાણાંની હેરાફેરી કરતી આખી સાયબર સિન્ડિકેટમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ઠગ ટોળકીએ બે નિર્દોષ વરિષ્ઠ નાગરિકોનો સંપર્ક સાધી તેમના નામ મની લોન્ડરિંગ સહિતની ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓમાં હોવાનો ભય બતાવ્યો હતો. ધરપકડની ગંભીર ધમકીઓ આપીને આ વૃદ્ધોને માનસિક દબાણ હેઠળ ડિજિટલ અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમની પાસેથી અનુક્રમે રૂપિયા ૧.૧૫ કરોડ અને રૂપિયા ૧.૮૦ કરોડ મળીને કુલ રૂપિયા ૨.૯૫ કરોડ જેટલી માતબર રકમ બોગસ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરાવી લેવામાં આવી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ ગુનાહિત કાવતરાને અંજામ આપવા માટે 'ક્વોલિટી ફ્રૂટ ટ્રેડર્સ' અને 'શિવમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ' જેવા નામો હેઠળ ખોલવામાં આવેલા બેંક ખાતાઓનો મુખ્યત્વે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

સાયબર અપરાધીઓએ આ ઠગાઈની કાળી કમાણી છુપાવવા માટે ૫૦થી વધુ મ્યુલ બેંક ખાતાઓ મારફતે નાણાંની હેરફેર કરી હતી. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના ઈન્ડિયન સાયબર ક્રાઈમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર પોર્ટલ પર તપાસ કરતાં જણાયું હતું કે આ ખાતાઓ સાથે દેશભરમાં નોંધાયેલી ૩૯૬ જેટલી સાયબર ફરિયાદોના તાર જોડાયેલા છે. ઠગોએ આ ગુનાહિત રકમ બારોબાર સગેવગે કરવા માટે બેંકોમાંથી રોકડ ઉપાડ, વિવિધ આંગડિયા પેઢીઓ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી જેવા માધ્યમોનો મોટા પાયે સહારો લીધો હતો.

આ સમગ્ર નાણાકીય વ્યવહારોનું પગેરું શોધી કાઢીને ઈડી દ્વારા સુરત ખાતે આવેલો રૂપિયા ૩૦ લાખની કિંમતનો એક ફ્લેટ તેમજ રૂપિયા ૮ લાખની ફિક્સ ડિપોઝિટ મળીને કુલ રૂપિયા ૩૮ લાખની અસ્કયામતો જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર સિન્ડિકેટના મુખ્ય સૂત્રધારો સુધી પહોંચવા અને હવાલા નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે તપાસ એજન્સી દ્વારા આગળની ઊંડાણપૂર્વકની કાર્યવાહી તેજ કરવામાં આવી છે.